Колумбийские власти задержали гражданина Панамы, который разыскивается судом Южного округа Калифорнии за предполагаемое отмывание денег. Мужчина был захвачен в роскошном районе Боготы, согласно информации источников в полиции.
Задержанный обвиняется в участии в международной сети отмывания денег, которая использовала сложные методы для проведения своих незаконных операций. Согласно следствию, мужчина использовал «фантомные» компании и офшорные банковские счета для отмывания капитала, полученного от незаконной деятельности.
Колумбийские власти работают в координации с властями Соединенных Штатов, чтобы осуществить процесс экстрадиции этого человека, который столкнется с обвинениями в отмывании денег в североамериканской стране. На данный момент не предоставлено больше деталей о деле и о личности задержанного.
***"Мы привержены борьбе с отмыванием денег и организованной преступностью во всех ее формах. Этот арест является примером международного сотрудничества, существующего для привлечения к ответственности тех, кто пытается обойти закон",*** заявил представитель колумбийских властей.
