Карлос Йорелми Дуарте Диас, связанный с кланом Усуга, наследником Объединенных自卫队 Колумбии и картеля Северной Долины, был застрелен в Боготе. Он выполнял роль финансиста и оператора, контролировавшего поток нелегальных капиталов. Его убийство в 50 метрах от здания Генеральной прокуратуры Колумбии является тревожным сигналом для Аргентины, поскольку он отмывал деньги в этой стране. Дуарте Диас был ключевым звеном в связях колумбийских наркокартелей с логистическими и финансовыми структурами, базирующимися в Аргентине. В 2015 году аргентинская правоохранительные органы раскрыли схему по экспорту 46 тонн риса, пропитанного кокаином, в Африку при поддержке ООН. Этот случай, известный как «Наркорис», подчеркивает необходимость отслеживания преступных финансовых потоков и защиты каналов отмывания денег. Дуарте Диаз использовал метод инвестирования в легальные бизнесы, нуждающиеся в капитале, такие as футбольные клубы, портовую инфраструктуру и похоронные услуги. Его компания International Trade and Commerce (ITC) S.A. вложила $2,16 млн в клуб «Эль Порvenir», что не имело спортивного смысла, но служило для отмывания средств. В 2015 году были изъяты документы о проекте строительства крематория в Вилья-Гобернадор-Гальвес. После падения сети Уильямс Триана Пенья был осужден в 2021 году к семи годам тюрьмы, а еще 13 членов организации были арестованы, 11 из них сбежали, предположительно через Тройную границу. Дуарте Диас, родившийся в Колумбии в 1973 году, прибыл в Аргентину в 2010 году. Он незаконно получил аргентинское гражданство и создал ряд фирм-однодневок для отмывания денег. Его сообщники Эрман Триана Пенья и Карлос Ольмедо Сильва Карденас, известный как «Эль Моно», до сих пор в розыске. Убийство Дуарте Диаса, по основной версии, является результатом «расчета счетов» и посылом для тех, кто может скомпрометировать руководство преступной организации.
